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常见电信诈骗方式及预防技巧
发布时间:2016-02-19 10:02:00

1、电话欠费诈骗。是目前社会危害性最大的一种电信诈骗形式。不法分子冒充电信局工作人员向事主拨打电话告知其话机欠费,在被叫用户声明并非本人所用话机后,即谎称该用户个人身份信息可能被他人冒用申报办理了欠费话机,并声称要帮助联系报案。尔后,再由一名自称公安局的男子接听电话,称事主名下登记的电话和银行账户涉嫌洗钱、诈骗等犯罪活动,目前公安机关正在秘密调查中,事主有可能被判刑。有的事主为急于澄清自己,便将自己其他电话号码及存款情况告知不法分子。不法分子便谎称为确保事主不受损失,让事主将银行存款转移至其指定的所谓安全账号进行保管,并通过电话一步步指引事主进行转账操作,达到诈骗目的。此类诈骗犯罪侵害的对象以女性居多,且基本为警惕性差容易上当受骗的中老年人;犯罪分子拨打诈骗电话的作案时间段一般集中在其他家庭成员外出,中老年人独自在家的周一至周五的11时至16时;犯罪嫌疑人均使用异地银行卡、电话卡作案,银行卡大多在广东的广州、珠海等地开户,使用的电话多为019、00019开头的网络电话或使用一号通**的电话。
  
  2、银行卡消费诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子通过手机短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某地(如XX百货、XXX大酒店)刷卡消费5968或7888等等元,如用户有疑问,可致电XXXX号码咨询,并提供相关的电话号码转接服务。如用户回电,则在不同的阶段以银行客户服务中心或公安局金融犯罪调查科的名义谎称该银行卡可能被复制盗用,利用人们的恐慌心理设计迷局,要求用户到银行ATM机上进行所谓的更改数据信息操作,或是根据其电话指引进行操作,以银联中心、银行卡服务中心、公安局金融犯罪调查科等部门的名义,逐步将手机用户引入“转账陷阱”,将受害者卡内的款项转到犯罪分子指定的账户,达到诈骗的目的。
  
  3、网络中奖诈骗。其手段是:在网络上制作虚假网页,如仿造央视网CCTV3、CCTV2网络主页,通过向不确定事主群发中奖短信,谎称事主中奖,诱骗事主登陆虚假网页,从而进一步使事主进入圈套,如事主按照犯罪嫌疑人所留电话回拨咨询中奖事宜,则花言巧语,以缴纳所谓公证费、税费等名义诈骗事主钱财。
  
  4、冒充领导诈骗。其手段是:冒充某系统或单位主要领导,通过短信或直接拨打下级单位领导电话,编造各种事由,诱骗事主钱财。
  
  5、冒充熟人诈骗。此类诈骗俗称“猜猜我是谁”,即冒充事主外地朋友通过电话先与事主联系,谎称次日要去事主所在城市看望事主,但第二天通过电话谎称自己在途中出车祸或被抓需要用钱,但自己随身所带钱财不够,从而诱骗事主邮汇钱款。
  
  6、退还汽车购置税诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子通过各种渠道获取车主资料后,以向车主发送手机短信或拨打电话的方式,谎称税务局要退还其购买汽车时的税款,让车主速与财政局某主任联系。若车主拨打电话与该主任联系时,对方便让其从银行ATM机上利用转账操作获取退税费用,由于有的受害人对转账操作不熟悉,往往落入犯罪分子所设的圈套,将自己银行卡中的钱转入到不法分子的账户内。此类案件中,不法分子拨打的电话通常显示为00019*的号码(国际IP电话)或000886*的号码(台湾长途电话);其提供的电话号码一般为4006*付费电话或010-51*北京铁通一号通电话。
  
  7、中奖诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子往往以公司庆典或新产品促销抽奖为由,通过拨打电话或手机短信的形式通知受害人中了大奖,一旦回复,便称兑奖必须另外交纳所得税或者手续费等各种费用,否则不予兑奖,利用受害人的贪利心理,通过电话指引受害人将所谓的中奖需要的各种名目的手续费或个人所得税汇款至其提供的账户。
  
  8、销售廉价违法物品诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子主要利用受害人贪图便宜的心理,向受害人发送出售二手汽车等虚假信息,短信内容一般为:“本集团有九成新套牌走私车(桑塔纳、本田、奥迪、帕萨特等)在本市出售。另高息贷款、防身武器。电话×××××××××××。”待被害人拨打联系电话想要购买时,以必须交定金、托运费等费用为名义要求向其提供的账号汇款,以达到诈骗的目的。
  
  9、编造事故诈骗。此类诈骗犯罪中,有的不法分子掌握了被骗目标的家庭成员信息后,首先通过反复骚扰或其他手段致使被骗人亲属手机关机,利用被骗人亲属手机关机期间,以医生或警察名义向被骗人或家里打电话谎称被骗人亲属生病或车祸住院抢救,甚至谎称遭到绑架,骗其汇钱到指定账户实施诈骗。有的不法分子在以各种手段取得相关手机用户的个人信息后,冒充友人加以情感联系,后以路途中发生交通事故急需钱为由,骗取手机用户将钱汇款到指定账户。有的不法分子则发送诸如:“ 爸妈:我的钱包且身份证件被盗,请汇款xxx元到我朋友的XX的帐号上,户名:×××”。之类的短信,骗取有子女在外读书、务工的中老年人将钱汇款到指定账户。
  
  10、ATM取款机告示诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子事先损坏ATM取款机,并在ATM取款机旁张贴虚假的提示信息,待受害人在取款时出现不退卡等不法分子故意制造的ATM取款机故障时,如受害人与不法分子提供的虚假银行客服电话联系,冒充银行工作人员的犯罪分子便以保证受害人资金安全为由,通过电话指引受害人将自己银行账户上的资金转入其提供的所谓安全账户上。
  
  11、发布汇款账户诈骗。此类诈骗犯罪中,不法分子以群发短信的方式,将“请把钱直接存到某银行账号”等短信内容大量发出。有的事主碰巧正打算汇款,收到此类汇款诈骗信息后,未经核实,便将钱直接汇到犯罪分子提供的银行账号上。还有的事主因拖欠别人钱款,收到此类诈骗信息时,自认为是催款的,没有落实真实性,便匆匆把钱汇入该银行账号。
  
  12、身份信息被冒用诈骗。此类诈骗犯罪中,犯罪分子假冒公安民警拨打受害人电话,称其涉嫌“洗黑钱”或其他违法犯罪活动,待受害人辩解后,犯罪分子便称其身份信息可能被人冒用,银行存款有被人冒取的危险,以保证受害人资金安全为由,要求受害人将银行账户上的资金转入犯罪分子提供的所谓安全账户。
  
  13、QQ诈骗。其手段是:首先截取QQ用户视频,再通过挂马程序盗取用户 QQ,然后向该QQ好友群诈骗。
  
  防范电信诈骗犯罪应注意的几个问题:
  一是要主动学习、了解电信诈骗犯罪分子的惯用作案手法和主要作案手段,掌握防骗常识。
  
  二是要加强自我防范意识,不要轻信陌生人的可疑电话、短信;不要随意泄露家庭成员的身份信息;不要贪图不劳之利。
  
  三是遇有不明、可疑情况,应通过正当途径、充分运用法律武器和手段,找公安、银行、工商、税务等政府部门核实情况。
  
  四是一旦被骗,应及时拨打110向公安机关报案,并配合做好证据保全工作。

 


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